Tarik Balta optužen za nezakonito trgovanje akcijama i pranje novca u Sarajevu

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Tarika Balte i firmi „Panorama Sole“ i „Tekton“ zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca počinjenih od 2015. do 2020. godine.

O sumnjivima aktivnostima Balte i navedeni firmi koje se nalaze na andresi Skenderpašina 33 u Sarajevu te povezanosti ovih subjekata sa suprugom direktora Agencije za bankarstvo FBiH Jasmina Mahmuzića Fokus je u istraživačkom tekstu detaljno pisao prije pola godine. U istoj zgradi se nalaze i firme koje su dobile tendere od Agencije za bankarstvo FBiH, o čemu smo također pisali.

Imovinska korist

Kako je saopćeno iz Tužilaštva KS, optuženi Tarik Balta i optužene firme „Panorama Sole“ i „Tekton“, koje je zastupao Balta kao direktor, terete se za nezakonito trgovanje akcijama Nova Banka – Banja Luka.

Akcije su, uprkos zakonskoj zabrani uplata akcionarskog kapitala sredstvima iz kredita koji je odobrila banka, kupovali iz kreditnih sredstava Nova Banka odobrenim optuženim firmama sa svrhom za osnovna sredstva i investicije.

– Kako bi se prikrilo porijeklo i stvarna krajnja namjena odobrenih kreditnih sredstava, optuženi Tarik Balta je kao direktor obje firme vršio transakcije između računa navedenih firmi po osnovu fiktivnih poslova. Sve na ovaj način kupljene akcije emitenta Nova Banka, prenesene su u vlasništvo optužene firme „Tekton“, da bi krajem 2016. godine u postupku medijacije optuženi Balta zaključio sporazum o nagodbi između sebe kao fizičkog lica i firme Tekton, u kojoj je bio i osnivač i direktor, po kojem su na ime izmirenja pozajmice od 512.000,00M sve prethodno stečene akcije Nova Banka tadašnje vrijednosti od 1.820.920,20KM, prenijete na njega – naveli su iz Tužilaštva KS.

Tarik Balta je, dodaju, tako stečene akcije naknadno, tokom 2018. i 2019. godine, prodao za ukupan iznos od 1.760.889,46 KM čime je za sebe pribavio imovinsku korist u iznosu od 1.694.726,78 KM.

– Optuženi je tim novcem dalje raspolagao u korist svojih i u korist računa svoje kćerke po kojima je imao ovlaštenje za raspolaganje te po osnovu pozajmica povezanim firmama kao i otplatom ličnih kredita i gotovinskim isplatama sa svojih i računa kćerke.

Vlasnici nekoliko firmi

Podsjetimo, u našem tekstu objavili smo informacije da su osnivači firme „Tekton“ d.o.o. Sarajevo, pema podacima iz Registra privrednih subjekata, osnivači ove firme su Tarik Balta i Amra Mahmuzić, koja je supruga Jasmina Mahmuzića, aktuelnog direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Našem portalu je iz više izvora dostavljena informacija da se u istoj ovoj zgradi, dakle u Skenderpašinoj 33, nalazi i stan Amre Mahmuzić, a u Registru privrednih subjekata smo našli podatak o adresi Amre Mahmuzić, a to je Skenderpašina 33.

Također, u istoj ovoj zgradi nalazi se i firma „CD Concept“. Prema podacima registra Akte, „CD Concept“ je u vlasništvu firme „Tekton“ (a koja je u vlasništvu Balte i Mahmuzić). U registru bonitetne kuće „Dun & Bradstreet“ navodi se podatak da je Tarik Balta direktor ove firme. Ova firma osnovana je 9. februara 2022. godine, a osnovni kapital iznosi 1.201.095 KM.

Amra Mahmuzić i Tarik Balta su i osnivači firme „Concept investment“ sa sjedištem u Trpnju (Hrvatska). Na stranici Sudskog registra Republike Hrvatske pronašli smo obilje informacija o ovoj firmi za koju je navedeno da se bavi poslovanjem nekretninama. Temeljni kapital firme je 2.640 eura, a društveni ugovori su potpisani u periodu od 17. novembra 2022. do 25. aprila prošle godine.

Mahmuzić je tada u izjavi za Fokus naveo sljedeće:

-Ističem da su podaci koje navodite u odnosu na privredne subjekte u kojima moja supruga ima vlasničke udjele tačni i oni su javno dostupni u javnim registrima privrednih subjekata i putem interneta. U tom kontekstu, jasno je da ne postoji potreba „skrivanja” interesa ili udjela u privrednim društvima gdje je moja supruga suvlasnik i oni su u skladu sa zakonskim obavezama evidentirani kao povezana lica unutar Agencije.

Šta je rekao Mahmuzić

Kako je dalje naveo, “kada su u pitanju ostali podaci i utvrđivanje povezanosti lica na osnovu navodne povezanosti s licima koje poznajem ili na temelju adrese, dijela grada ili grada gdje se nalaze, osnova povezanosti u postupcima koje provodi Agencija, bilo da se radi o postupcima nabavki ili zapošljavanja, apsolutno ne postoji”.

– Agencija za bankarstvo FBiH posluje u skladu sa zakonskim okvirom koji osigurava transparentnost i nepristranost u procesu javnih nabavki. Svi postupci javnih nabavki koje provodimo prolaze procedure kako bi se osigurala zakonitost i fer konkurencija – naveo je on.

Postupajuća tužiteljica predložila je sudu da se optuženom zabrani obavljanje djelatnosti zastupanja firmi u pravnom prometu i da se obaveže da nadoknadi iznos nezakonito pribavljene imovinske koristi – istaknuto je.

Za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila je sudu saslušanje šest svjedoka, dva vještaka arhitektonske i ekonomske struke i izvođenje oko 500 materijalnih dokaza. Podizanju optužnice prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva KS, Državne agencije za istrage i zaštite i Porezne uprave Federacije.