SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri lica zbog pranja novca

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su 30. juna 2016. godine, Tužilaštvu BiH izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv tri lica.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su navedena lica počinila krivično djelo pranje novca“ na način da su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jedno pravno lice, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca.

Dio u novca u iznosu od 900.000 eura na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine.

U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna saradnja sa inostranim agencijama za provođenje zakona, saopšteno je iz SIPA-e.