pranje novca

Sud BiH

Elvis Salčinović i drugi osuđeni na 33 godine zatvora za trgovinu ljudima, pranje novca i mito

2 godine

Tužilaštvo BiH

Podignuta optužnica protiv četiri lica, optuženi su da su oprali više od četiri miliona KM

2 godine

U Sarajevu i Foči

MUP KS i MUP RS u akciji “Hornet” uhapsili šest osoba zbog organizovanog kriminala

2 godine

istraživanje "cin-a"

Keš curi kroz šuplje bh. granice: “Iznio sam, omogućila mi država, i niko te ništa ne pita”

3 godine

Tužilaštvo BiH

Podignuta optužnica protiv dvije osobe: Stotine hiljada KM zarađene prevarama u SAD “oprali” u BiH

3 godine

ministarstvo sigurnosti

Održan seminar Pranje novca i kriptovalute: Regulacije i operativni izazovi

3 godine

akcija uskok-a

Uhapšeni “perači novca”, na lažne funkcije direktora stavljali i državljane BiH

4 godine

Iza svakog nacionalizma stoji pljačka

Kako se peru pare u Bosni i Hercegovini

4 godine

Podignuta optužnica

Nikola Kuzmanovića uzimao novac stečen nelegalno i “oprao” skoro 80.000 KM

4 godine

Bh. firme

Nabavljali medicinsku opremu i oprali 300.000 eura

5 godina

Međunarodna akcija

Oduzeto više od pola miliona KM zbog sumnje u prevaru prilikom nabavke maski

5 godina

Pretres na tri lokacije

Akcija SIPA-e u Tuzli i Lukavcu zbog pranja novca

5 godina

Šef Delegacije EU u BiH

Sattler: BiH treba intenzivirati borbu protiv “pranja novca”

5 godina

Agencija za bankarstvo

U bankama u RS 48 sumnjivih transakcija na pranje novca

5 godina

DOKUMENTOVAN ORGANIZIRANI KRIMINAL

SIPA prijavila Hodovića i Memiju zbog pranja novca

5 godina

banja luka

SIPA uhapsila jednu osobu zbog pranja novca

6 godina

Tužiteljstvu BiH predat osumnjičeni za pranje novca u iznosu od 700.000 KM

6 godina

SIPA zbog pranja novca uhapsila jednu osobu, oštećena njemačka kompanija

6 godina

U posljednjih pet godina: Skoro 70 miliona maraka opranog novca pušteno u promet

7 godina