Pranje novca i manipulacije dionicama GP ŽGP Sarajevo

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine dostavila je nadležnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom djelu protiv fizičkih lica iz BiH, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske te pravnih lica iz BiH, Slovenije, Švicarske, Austrije, Slovačke i Lihtenštajna zbog osnova sumnje da je počinjeno više krivičnih djela, saopćila je ta komisija.

Komisija navodi osnove sumnje da su ovi subjekti počinili krivična djela organizovanog kriminala, udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe ovlaštenja, nesavjesnog privrednog poslovanja, prouzrokovanjeastečaja, primanja nagrade za trgovinu utjecajem, pranja novca i manipulacije na tržištu u vezi sa spornim prometom dionicama GP ŽGP d.d. Sarajevo promjenom vlasničke i upravljačke strukture društva te spornim transakcijama nekretninama, odnosno spornim aktivnostima koje su dovele do drastičnog umanjenja vrijednosti imovine društva GP ŽGP d.d. Sarajevo i izazivanju namjernog stečaja nad ovim društvom.

Na osnovu obavljenog nadzora u vezi sa prometovanjem dionicama društva GP ŽGP dioničko društvo Sarajevo, provedenim kako bi bile utvrđene sve okolnosti u vezi s promjenom vlasničke i upravljačke strukture društva GP ŽGP d.d. Sarajevo i spornim transakcijama nekretninama, Komisija za vrijednosne papire je utvrdila brojne nezakonitosti oličene u spornom prometu dionicama Društva od članova grupe udružene za vršenje krivičnih djela, uz korišćenje imovine investicijskih fondova na nezakonit način, što je za posljedicu imalo nanošenje štete investicijskim fondovima i njihovim dioničarima; spornom prometu nekretninama između članova grupe, što je nanijelo imovinsku štetu investicijskim fondovima, kao i spornim aktivnostima koje su dovele do drastičnog umanjenja vrijednosti imovine GP ŽGP d.d. Sarajevo, odnosno izazivanje namjernog stečaja nad ovim društvom.

S tim u vezi, Komisija je nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv fizičkog lica inicijala M.S. iz Sarajeva kao organizatora grupe za vršenje krivičnih djela te S.K. iz Austrije, M.S. iz Podgorice, Crna Gora, M.K. iz Šentilja, Slovenija, E.D. iz Sarajeva, Lj.P. iz Sarajeva, S.Đ. iz Sarajeva, M.B. iz Kaknja, S.B. iz Sarajeva, G.Š. iz Travnika, D.B. iz Viteza, J.B. iz Viteza, A.M. iz Sarajeva, M.DŽ. iz Sarajeva, A.S. iz Sarajeva, B.M. iz Sarajeva, J.P. iz Sarajeva, M.S.T. iz Sarajeva, J.S. iz Sarajeva, H.S. iz Sarajeva, E.P. iz Sarajeva, D.D. iz Sarajeva, A.K. iz Sarajeva, M.K. iz Sarajeva, A.M. iz Visokog, E.B. iz Sarajeva, H.M. iz Zagreba, Hrvatska, A.K. iz Ljubljane, Slovenija, M.F. iz Sarajeva, T.V. iz Sarajeva, Dž.D. iz Sarajeva, A.B. iz Sarajeva, E.Č. iz Kaknja, V.E. iz Sarajeva, M.S. iz Sarajeva, M.H. iz Sarajeva, R.T. iz Ljubljane, Slovenija, N.M. iz Sarajeva, E.F. iz Sarajeva, A.M. iz Sarajeva, T.K. iz Sarajeva, S.M. iz Sarajeva, E.H. iz Sarajeva i D.D. iz Sarajeva, te protiv pravnih lica (dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornosti, društava za upravljanje fondovima i brokerske kuće) iz Sarajeva, Slovenije, Austrije, Švicarske, Lihtenštajna i Slovačke, zbog postojanja osnova sumnje u vršenje različitih krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH i Krivičnog zakona Federacije BiH, među kojima su krivična djela iz člana 250. KZBiH (Organizovani kriminal), člana 249. KZBiH (Udruživanje radi vršenja krivičnih djela), člana 383. KZFBiH (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja), člana 242. KZFBiH (Nesavjesno privredno poslovanje), člana 243. KZFBiH (Prouzrokovanje stečaja), člana 219. KZBiH (Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem), člana 209. KZBiH (Pranje novca), te krivično djelo iz člana 260. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Manipulacije na tržištu).

Navedeno postupanje Komisije je konkretan rezultat napora koji ova institucija ulaže od imenovanja novog saziva u septembru 2021. godine. Efekat je to i dugogodišnjeg rada njenih uposlenika na rasvjetljavanju spornog postupanja dijela učesnika na tržištu kapitala u Federaciji BiH.

– Imajući na umu da je Komisija istovremeno radila na jačanju odnosa s pravosudnim i drugim organima u državi i entitetu, izražavamo uvjerenje da će aktivnosti Komisije usmjerene na otkrivanje i procesuiranje počinilaca krivičnih dijela počinjenih na tržištu vrijednosnih papira biti dočekane podrškom i na koncu rezultirati izricanjem pravomoćnih presuda protiv lica za koja se dokaže da su počinila krivična djela, tim prije što je početkom marta 2023. godine pažnju javnosti zaokupila vijest o pokretanju stečajnog postupka u društvu GP ŽGP d.d. Sarajevo. Komisija će i u narednom periodu nastaviti pratiti aktivnosti na tržištu kapitala i sarađivati s nadležnim organima u provođenju nadzora nad trgovanjem vrijednosnim papirima te o tome blagovremeno izvještavati javnost – navedeno je u saopćenju.

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je federalni organ uprave u čijoj nadležnosti je regulacija uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranje ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenje nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala: Registrom vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Sarajevskom berzom vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, brokerskim kućama, brokerima/dilerima, investicijskim savjetnicima, društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima te bankama ovlaštenim za obavljanje poslova depozitara i skrbnika na tržištu vrijednosnih papira.

Također, Komisija je nadležna za vođenje registra emitenata vrijednosnih papira, registra fondova, registra profesionalnih posrednika, odobravanje emisija vrijednosnih papira, odobravanje ponuda za preuzimanje dioničkih društava, odobravanje i nadziranje provođenja korporativnih radnji u dioničkim društvima, praćenje obaveze objavljivanja izvještaja o finansijskom poslovanju dioničkih društava, zaštitu prava dioničara i drugo.

Komisija je također nadležna za izricanje zakonom utvrđenih mjera ovlaštenim učesnicima na tržištu kapitala, oduzimanje ili obustavljanje na određeno vrijeme dozvola ovlaštenim učesnicima pravnim i fizičkim licima, izdavanje prekršajnih naloga ili podnošenje prekršajnih prijava, podnošenje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ili krivičnih prijava.